La UIF congela cuentas a Rocha Moya
• La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y de otras nueve personas.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó este lunes 18 de mayo que, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se aplicaron medidas preventivas de inmovilización contra Personas Políticamente Expuestas (PPE) de Sinaloa.
Con ello, Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, así como otras nueve personas señaladas, tienen actualmente sus cuentas bancarias congeladas. Esto ocurre luego de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York los señalara por presuntas conspiraciones con líderes del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.
Los reportes emitidos por instituciones financieras derivaron de los señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos y difundidos públicamente. Debido a que los bancos mexicanos mantienen relaciones de corresponsalía con entidades financieras estadounidenses, se emitieron alertas respecto de clientes considerados Personas Políticamente Expuestas, conforme a sus mecanismos de cumplimiento y monitoreo.
La UIF precisó que estas medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino acciones preventivas de carácter administrativo.
El informe de la SHCP señala que las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con los medios de defensa y garantías previstos en la legislación aplicable, entre ellos el ejercicio de la garantía de audiencia, así como la posibilidad de interponer los recursos administrativos y jurisdiccionales que consideren procedentes.
Asimismo, la UIF indicó que actualmente analiza diversa información y documentación relacionada con las Personas Políticamente Expuestas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas, bajo los mismos criterios técnicos, analíticos e institucionales aplicados a cualquier otro reporte emitido por el sistema financiero mexicano.
Por: Eduardo Esquivel Ancona
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